На базе «Креди Агриколь банк Украина» работает «конвертцентр» с многомиллионным оборотом?

06-12-2017

Солидное финучреждение - ПАО «Креди Агриколь банк Украина» - может оказаться в центре громкого скандала, связанного с созданием конвертационного центра и отмыванием денег, полученных преступным путем.

 

В 2015 году «Креди Агриколь банк Украина», который до этого был лидером среди банков І и ІІ группы класификации НБУ по приросту портфеля гривневых вкладов юрлиц, начал резко терять свои позиции. Объем вкладов юрлиц в национальной валюте сократился на 25,5%. Банк не выполнял нормативы Н2 и Н7 НБУ и смог избежать санкций, лишь благодаря постановлению Нацбанка №129, которым банкам временно “прощались грехи” в связи с масштабной девальвацией гривны.

 

Вскоре должностные лица «Креди Агриколь банк Украина», по информации источника, близкого к данному финансовому учреждению, «создали схему фиктивного предпринимательства».

 

Согласно информации  источника, «в создании преступой схемы замешан целый ряд должностных лиц банка. В частности, член правления Вадим Ганах, директор по финансовым рынкам Евгения Чемерис, а так же Андрей Колпакчиев и Тамара Савощенко».

 

Противоправный финансовый механизм осуществляет свою деятельность в Киевской и Днепропетровской областях». Речь идет о таких преступных действиях как незаконный перевод «электронных» денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на  субъекты хозяйствования и хищение государственных  средств в особо крупных размерах.

 

«В дальнейшем, полученные безналичные средства, участники противоправного «сообщества» переводят на счета физических лиц, открытые в  «Креди Агриколь банк Украина». После чего они снимаются наличными, за вычетом “комиссионных”,  которые  получают организаторы преступной схемы», отмечает источник.

 

По его данным, «на подставных лиц и фиктивных руководителей организаторами преступной схемы были зарегистрированы такие фирмы: ООО «Оушен Системс» (код ЕГРПОУ 40099972) ООО «Бейра Трейд» (код ЕГРПОУ 40042360) ООО «Самора групп» (код ЕГРПОУ 40040405) ООО «Айгруп» (код ЕГРПОУ 40020394) ООО «Халкбуд» (код ЕГРПОУ 40018301) ООО «Элит сети трейдинг» (код ЕГРПОУ 40016168), ООО «Арчибальд» (код ЕГРПОУ 39671640)».

 

Остается надеяться, что, невзирая на авторитет банка,  украинские правоохранители проявят принципиальность и докопаются до истины.

 

Открытым остается и  вопрос о реакции французских собственников «Креди Агриколь банк Украина» на действия менеджеров их украинской “дочки”. Особенно в свете жестких стандартов деловой репутации в Европе.